Cronaca
False fatture per 14 milioni di euro
Scoperta impresa che faceva soldi con il credito Iva
Matera - martedì 28 maggio 2019
12.32
False fatture per 14 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Matera (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria) hanno scoperto un'impresa, operante nella commercializzazione di oro e preziosi, che, in sole due annualità, ha emesso fatture per operazioni inesistenti per questo ingente ammontare economico, nei confronti di altre aziende.
In questo modo l'impresa è arrivata a vantare, indebitamente, un credito Iva pari a circa 2,9 milioni di euro.
L'esito operativo trae origine da una più ampia indagine di polizia giudiziaria denominata "sogni d'oro", condotta dai finanzieri dello stesso Reparto della Guardia di Finanza di Matera. L'impresa verificata, risultata anche "evasore totale": nell'arco di soli due periodi d'imposta, ha omesso di dichiarare elementi positivi di reddito per circa un milione di euro.
L'evasione fiscale è stata scoperta anche a seguito di indagini finanziarie che hanno messo in evidenza operazioni di prelevamento di contanti dai conti correnti aziendali, per ingente quantità di denaro.
In questo modo l'impresa è arrivata a vantare, indebitamente, un credito Iva pari a circa 2,9 milioni di euro.
L'esito operativo trae origine da una più ampia indagine di polizia giudiziaria denominata "sogni d'oro", condotta dai finanzieri dello stesso Reparto della Guardia di Finanza di Matera. L'impresa verificata, risultata anche "evasore totale": nell'arco di soli due periodi d'imposta, ha omesso di dichiarare elementi positivi di reddito per circa un milione di euro.
L'evasione fiscale è stata scoperta anche a seguito di indagini finanziarie che hanno messo in evidenza operazioni di prelevamento di contanti dai conti correnti aziendali, per ingente quantità di denaro.
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