Guardia di Finanza Matera
Guardia di Finanza Matera
Cronaca

False fatture per 14 milioni di euro

Scoperta impresa che faceva soldi con il credito Iva

False fatture per 14 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Matera (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria) hanno scoperto un'impresa, operante nella commercializzazione di oro e preziosi, che, in sole due annualità, ha emesso fatture per operazioni inesistenti per questo ingente ammontare economico, nei confronti di altre aziende.

In questo modo l'impresa è arrivata a vantare, indebitamente, un credito Iva pari a circa 2,9 milioni di euro.

L'esito operativo trae origine da una più ampia indagine di polizia giudiziaria denominata "sogni d'oro", condotta dai finanzieri dello stesso Reparto della Guardia di Finanza di Matera. L'impresa verificata, risultata anche "evasore totale": nell'arco di soli due periodi d'imposta, ha omesso di dichiarare elementi positivi di reddito per circa un milione di euro.

L'evasione fiscale è stata scoperta anche a seguito di indagini finanziarie che hanno messo in evidenza operazioni di prelevamento di contanti dai conti correnti aziendali, per ingente quantità di denaro.
  • Evasione fiscale
  • Guardia di Finanza
Altri contenuti a tema
Sequestrate mascherine non certificate Sequestrate mascherine non certificate Nei controlli della Guardia di finanza per l'emergenza coronavirus
La Guardia di finanza è cittadina onoraria di Matera La Guardia di finanza è cittadina onoraria di Matera Riunione straordinaria del consiglio comunale per il conferimento. Presente Bardi
Cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza Cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza Riconoscimento di gratitudine per il lavoro svolto nel 2019 per la città europea della cultura
Tassa di soggiorno, incontro tra Comune e Guardia di Finanza Tassa di soggiorno, incontro tra Comune e Guardia di Finanza Giro di vite contro gli evasori fiscali
Sanzionati quattro noleggiatori abusivi Sanzionati quattro noleggiatori abusivi In un'attività di controllo della Guardia di Finanza di Matera
Controlli alle guide turistiche abusive, denunciate tre persone Controlli alle guide turistiche abusive, denunciate tre persone Attività svolta dalla Guardia di Finanza
Lavoro nero, 10 su 12 non assunti in due ristoranti Lavoro nero, 10 su 12 non assunti in due ristoranti Attività di controllo della Guardia di Finanza in provincia
Attività antidroga delle fiamme gialle, arrestato un pusher materano Attività antidroga delle fiamme gialle, arrestato un pusher materano Aveva dosi di cocaina
© 2001-2020 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
MateraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.